Madrid, 19 mar (EFE).- La Guardia Civil ha hallado un documento que alude a la compra por parte del exministro José Luis Ábalos de una propiedad en Colombia por 2,1 millones de euros el 17 de octubre de 2003, y diversas fotografías que muestran una vivienda en fase de construcción.
Esta documentación, contenida en un disco duro intervenido a su exasesor Koldo García, ha puesto sobre la pista de este inmueble a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha incluido esta propiedad en un informe remitido al Tribunal Supremo, donde está investigado Ábalos.
Se trata de un “catálogo preliminar” con la “información básica patrimonial y financiera” del también exdirigente socialista y de su hijo. Un estudio, dice la Guardia Civil, que “cobra especial relevancia en la detección de técnicas destinadas a ocultar o encubrir la titularidad real de ciertos bienes”.
En su informe, los agentes desgranan los bienes muebles e inmuebles vinculados a Ábalos, entre los que figuran dos propiedades en el extranjero.
Además del citado documento que alude a la compra del inmueble en Colombia por 2,1 millones de dólares en 2003 a la sociedad Hoyos Peláez Limitada, también menciona la adquisición de terrenos en Perú vinculados a la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), relacionada con Ábalos.
En su informe, realizado a través de fuentes abiertas, la UCO menciona también que Ábalos “ejerce como titular real de hasta 258 cuentas vinculadas al PSOE, donde, a su vez, participan otras personas como titulares reales y/o representantes” y lo justifica con su “vinculación con el partido político donde militaba”.
Tras haber consultado con las entidades bancarias, fuentes socialistas explican a EFE que esa información no es correcta y que Ábalos no figura como titular de ninguna de las cuentas.
La Guardia Civil incluye asimismo en su informe siete cuentas “de uso personal” en las que aparece con familiares y como cotitular de otra que la UCO atribuye a “su vinculación” con la citada fundación.
La UCO pide seguir buceando en el patrimonio de Ábalos y pone el foco en una fundación
Por otra parte, la UCO pide al juez que amplíe la investigación patrimonial del exministro solicitando a Caixabank que informe de los productos financieros contratados en cada operación, de los movimientos en sus cuentas bancarias desde 2014 y de “todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales” que haya participado a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
Asimismo, la UCO pone el foco en Fiadelso y destaca que, pese a que fue extinguida en 2023, sigue vinculada al exministro, por lo que propone al juez que recabe de la Agencia Tributaria todo tipo de información sobre Ábalos y esta fundación entre 2014 y 2024, como cuentas, inmuebles, facturas y donaciones.
Y, además, propone que se solicite a la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunidad Valenciana, “copia de toda la documentación que obre en su poder relativa a Fiadelso”, desde cu constitución hasta su extinción.
Koldo buscó un préstamo para la actual pareja de Ábalos
El informe da cuenta también de la esfera patrimonial de Ábalos y revela que su exasesor Koldo García hizo 15 transferencias a un hijo del exministro. “Ha resultado llamativo que Koldo fuera el encargado de transferir fondos a Carlos en varias ocasiones”, señala la UCO.
Y que en 2023 se interesó por “la concesión de una hipoteca para Andrea (la actual pareja del exministro) destinada a la adquisición de un bien inmueble” así como que Koldo hizo gestiones, a instancias de Ábalos, para “conseguir un préstamo de 130.000 euros para Andrea”.
