Ciudad de Panamá, 10 jun (EFE).- El Gobierno de Panamá consideró este martes «un paso en la dirección correcta» que la Comisión Europea respalde la salida del país de la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una decisión que ha quedado en manos del Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea (UE).
«En esta ocasión y luego de mucho esfuerzo por parte del Ejecutivo, un paso en la dirección correcta: La Comisión Europea ha presentado un acto delegado al Parlamento y al Consejo Europeo para retirar a Panamá de la lista contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo – AML/CFT», indicó en un comunicado la Cancillería panameña.
La misiva señaló que «conviene aclarar que la actualización de la lista (en la que Panamá no está incluida) requiere de un reglamento que entrará en vigor en un plazo razonable -tras el período de control y ausencia de objeciones por parte del Parlamento Europeo y del Consejo-«.
La Comisión Europa informó este martes en un comunicado de prensa que «ha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo» y que «fueron eliminadas de la lista (Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos)».
La Comisión difundió el llamado Reglamento Delegado por el que «se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 con el fin de incluir a Angola, Argelia, Costa de Marfil, Kenia, Laos, el Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela en la lista de terceros países de alto riesgo (…) y de retirar a Barbados, los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Senegal y Uganda de dicha lista».
Al explicar su decisión, la Comisión indicó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) «retiró a Panamá de su lista en octubre de 2023, pero la UE siguió considerándolo como tercer país de alto riesgo debido a nuevas deficiencias estratégicas, en particular en lo que respecta a la transparencia de la titularidad real».
«Sobre la base de las fuentes de información disponibles, la Comisión concluyó que Panamá ha subsanado estas deficiencias» y «propuso la retirada de Panamá de las listas tras mejorar la transparencia de la información sobre la titularidad real».
Panamá, indicó la Comisión, «ha demostrado, en particular, que sus autoridades competentes están respondiendo eficazmente a las solicitudes de cooperación extranjeras para detectar e intercambiar información básica relativa a la titularidad real de las personas jurídicas y los instrumentos jurídicos».
El año pasado, el Parlamento Europeo rechazó una propuesta de la Comisión Europea que pedía sacar de la lista a Gibraltar, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Barbados y Uganda, e incluir a Namibia y Kenia, lo que obligó a la Comisión a presentar una nueva propuesta.
En su resolución, aprobada por amplia mayoría, los eurodiputados planteaban, entre otras reservas, que «existen pruebas importantes y recientes que sugieren que los Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Panamá carecen de esfuerzos para abordar o incluso facilitar la elusión de las sanciones impuestas a Rusia» por la guerra de Ucrania.
La actualización presentada este martes, sin embargo, incluye los cambios que habían sido criticados por la Eurocámara así como algunos adicionales.
El Parlamento Europeo y los Estados miembros tienen ahora un plazo de un mes (ampliable a dos) para analizar la propuesta y, salvo que se opongan, esta entrará en vigor transcurrido ese periodo.
